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PayPal因涉庞氏骗局遭起诉 被索赔500万美元

  • 发布时间:2017-05-10 08:08:05 | 来源:
  • 摘要:就在本周,一位庞氏骗局的受害者指控PayPal未能及时觉察欺诈行为,导致超1亿美元投资交易受损。 这份上周四提交给加州圣何塞联邦法院的起诉书指出,即便Paypal在2011年因为涉嫌类
  • 就在本周,一位庞氏骗局的受害者指控PayPal未能及时觉察欺诈行为,导致超1亿美元投资交易受损。 

    这份上周四提交给加州圣何塞联邦法院的起诉书指出,即便Paypal在2011年因为涉嫌类似的骗局而封杀了一名互联网广告“点击付费”项目运营者,PayPal依然在其骗取投资者资金的过程中扮演了“重要角色“”。

    PayPal因涉庞氏骗局遭起诉 被索赔500万美元

    这名诈骗项目的运营者名叫查尔斯·大卫·斯考维尔(Charles David Scoville)。去年,他利用自己的Traffic Monsoon公司向全球16.2万投资者推出了一款互联网广告产品,宣称会为投资的相关企业提供固定的企业网站和横幅广告点击流量,累计诈骗金额高达2.07亿美元,并最终遭到了美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)起诉。

    禁令一出,SEC就冻结了Traffic Monsoon的资产。目前Traffic Monsson正在上诉,因为他宣称自己出售的是广告,而非证券,因此并不违反证券法。

    起诉PayPal的投资者希望获得集体诉讼地位,他们表示,Paypal在Traffic Monsoon的1.34亿美元投资中扮演了支付处理商的角色,希望索赔至少500万美元。 

    起诉书认为,PayPal在明知是欺诈的情况下依然为交易提供便利,因此违反了该公司“禁止为金字塔或庞氏骗局交易提供支持”的服务条款。 


    名词解释:什么是庞氏骗局?

    庞氏骗局:庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

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