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P2P平台美贷网非法集资案开审 创始人谷卓恒在逃

  • 发布时间:2017-05-09 09:20:29 | 来源: P2P聚焦网整理
  • 摘要:P2P平台美贷网涉嫌非法集资案,5月4日在深圳罗湖区法院开庭审理。美贷网前法人代表沈威、财务总监王景两名被告出庭受审。美贷网创始人为内地商人谷卓恒。深圳警方人士告诉财
  • p2p平台美贷网涉嫌非法集资案,5月4日在深圳罗湖区法院开庭审理。美贷网前法人代表沈威、财务总监王景两名被告出庭受审。美贷网创始人为内地商人谷卓恒。

    深圳警方人士告诉财新记者,谷卓恒目前仍然在逃。谷卓恒出生于1972年5月,恰满45岁。他曾涉足基金、物业、矿场等多个投资领域。

    据多家香港媒体报道,沈威5月4日在庭上声称,与谷卓恒已于2012年协议离婚,与美贷网非法集资活动并无关系;王景在庭上表示,她只是普通财务人员,财务总监乃是虚衔,一切听从谷卓恒指示。法院并未当庭宣判。

    美贷网实际控制人为谷卓恒,背后运营主体是2012年成立的深圳美贷电子商务有限公司。美贷网之外,谷卓恒还在杭州、天津设立两家P2P平台,分别为中融资本、信达财富。这三家P2P平台因涉嫌非法集资而被警方调查,2016年以来陆续进入法院审判阶段。

    深圳市中级人民法院2016年9月作出的刑事裁定书显示:美贷网对外发布虚假“借款标的”,宣称年化收益率可达10%-20%,实质乃是非法吸收公众存款。2014年11月,美贷网突然中止提现,2015年2月办公室人去楼空。此后,投资者网上投诉日渐增多。

    此案主要嫌犯为谷卓恒,而沈威等其余四名嫌犯均已归案。2015年5月起,美贷网行政经理王雪华、法定代表人郝建国先后被深圳公安刑拘,随后被检方批捕。2016年4月,罗湖区法院判处二人有期徒刑七年,各处罚金20万元。二人不服提起上诉,深圳市中院同年9月终审裁定维持原判。

    罗湖区法院审理期间,有证人表示,美贷网发布的“借款标的”合同文本多是直接从互联网下载。郝建国在庭上供述:谷卓恒将P2P平台所融资金用于收购鼎和矿业(00705.HK)等上市公司股权,以及购买深圳坪山新区土地,导致平台资金周转困难,2014年11月便有投资者上门追问。之后,警方介入。据《南方都市报》报道,2015年3月,谷卓恒被深圳公安追逃。

    谷卓恒控制的三家P2P平台,投资者累计充值金额高达24亿元,其中已提现18亿元,未提现约6亿元。

    2016年6月,深圳市公安局在官网回复网友咨询时透露:针对谷卓恒,已报公安部申请发布红色通缉令(Red Notice),其时仍在等待审批。红色通缉令是应特定国家申请,由该国和国际刑警组织(International Criminal Police Organization,简称ICPO)联合签发,用于请求他国协助侦查在逃嫌犯,是否在网上公开由发布国家决定。财新记者未在国际刑警网站上查到谷卓恒通缉令。

    网络流传文件图片显示,2017年2月28日,国际刑警组织签发红色通缉令,其上写明谷卓恒触犯中国《刑法》第176条“非法吸收公众存款罪”。这一罪行如果坐实,最高可判入狱十年。通缉令附有谷卓恒照片、身份证及护照号码等信息,其原名为GU Jianhong。该通缉令有效期五年。

    在香港,谷卓恒近来被频频追债。近来,谷卓恒遭某商人追债300多万港元,还遭一家公司入禀香港高院,涉及1亿多港元借贷本息——原告金利丰财务顾问有限公司(下称金利丰)入禀状称,谷卓恒2016年2月与金利丰签下借贷合约,借款1亿港元,截至2017年5月1日,累计利息887万余元、延迟还款利息约45万元,利息合计932万余元。

    工商资料显示,谷卓恒担任法人代表的公司,还有深圳鼎和资产管理有限公司、深圳航美基金管理有限公司。财新记者尝试联系,前者电话一直无人接应,后者有人接听电话,但称完全不知何事。这两家公司近年亦是官司不断,频频被告上法庭。

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